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单位受贿罪审查起诉阶段的证据参考指引

2021-08-27 17:44:44分类:渎职犯罪的认定 阅读:1743
文章导读:单位受贿罪审查起诉阶段的证据参考指引 单位受贿罪在客观方面表现为三个方面,1、方式上表现为积极的作为,利用职权为他人谋利益,索取或者非法收受他人财物。2、济往来中,在账外暗中收受各种名义的回扣、手续费。3、观故意,是经单位决策机构的授权或者同意,由其直接负责的主管人员和其他直接责任人员表现出来的,而不是单位中某个人的意志。

单位受贿罪审查起诉阶段的证据参考指引

单位受贿罪在客观方面表现为三个方面,1、方式上表现为积极的作为,利用职权为他人谋利益,索取或者非法收受他人财物。2、济往来中,在账外暗中收受各种名义的回扣、手续费。3、观故意,是经单位决策机构的授权或者同意,由其直接负责的主管人员和其他直接责任人员表现出来的,而不是单位中某个人的意志。
单位受贿罪审查起诉阶段的证据

单位受贿罪证据链条的构建及所需查证的事实与证据

1、审查受贿类案件“案件线索来源”时,要查明案件是如何被监察机关知晓的。基本证据包括监察机关出具的立案决定书及载明案件线索来源及犯罪嫌疑人到案情况的案发经过,情况说明等。对于单位及个人举报的案件,应审查受案部门是否出具案件线索移送函等材料。

2、审查受贿类案件“查证犯罪事实”时,一般应当围绕犯罪构成要件进行,主要包括以下四个部分:

(1)“犯罪嫌疑人主体身份及职权范围”,要查明犯罪嫌疑人是否具有国家工作人员身份及具体职权范围;

(2)“犯罪嫌疑人受贿的客观方面”,要查明犯罪嫌疑人利用职务便利为行贿人谋取利益,索取或收受财物的手段及经过;

(3)“犯罪嫌疑人受贿的主观方面”应查明犯罪嫌疑人具有受贿的主观故意;

(4)“涉案财物来源、去向及价值”要查明涉案财物性质、来源及具体价值,并查明赃款、赃物去向。

3、审查受贿类案件“罪前罪后表现及其他量刑情节”,还需要查明犯罪嫌疑人是否曾经受过党纪政纪处分、索贿、退赃、串供毁证及是否造成其他严重后果等情况。基本证据是:

(1)证明曾受过行政或党纪处分情节的证明材料、行政处罚决定书、人事档案信息等;

(2)证明索贿情节的行、受贿双方往来的视听资料、电子数据、行贿人陈述、犯罪嫌疑人供述等;

(3)证明退赃情况的查封、扣押清单、代管款收据、情况说明等;

(4)证明受贿行为造成的损失及影响的合同、审计报告、司法会计鉴定意见、电子数据、证人证言等;(5)证明犯罪嫌疑人与行贿人串供毁证、订立攻守同盟等情况的录音、通话记录、聊天记录、电子邮件、行贿人陈述、犯罪嫌疑人供述等证据。

4、犯罪嫌疑人实施受贿行为,由于主体身份及利用的职务便利不同,构成的具体罪名可能发生变化。

 (1)无确实、充分证据证明犯罪嫌疑人具有国家工作人员身份的,可能构成非国家工作人员受贿罪

(2)国家机关、国有公司、企业、事业单位等单位受贿的,可能构成单位受贿罪

(3)犯罪嫌疑人系国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人,通过该国家工作人员职务上的行为,或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为;离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人,利用该离职的国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件,为请托人谋取不正当利益,索取或收受财物,可能构成利用影响力受贿罪

(4)犯罪嫌疑人系国家工作人员,利用职务上的便利,索取或收受他人财物,为他人谋取利益,同时构成受贿罪和渎职犯罪的,除刑法另有规定外,以受贿罪渎职犯罪数罪并罚。

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单位受贿罪相关知识点:

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日期:2021-08-27 | 所属分类:渎职犯罪的认定             TAG标签: 渎职犯罪   渎职罪   

赵正彬律师 北京浩伟律师事务所 主任

北京市浩伟律师事务所创始人、主任、高级合伙人。中国人民大学 民商法研究生。第九届北京市律师协会专业委员会刑法专业委员会委员。第十届龙8国际-APP下载预防与刑事辩护委员会秘书长。中国法学会会员, 赵正彬律师自1996年始从事专职律师至今。自执业以来,本着“受人之托,忠人之事”的执业信念,以“至诚至真,精益求精”敬业精神,精心服务于每一位委托人。

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