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非国家工作人员受贿罪证据指引参考

2021-09-02 16:08:28分类:龙8国际-APP下载辩护 阅读:1303
文章导读:非国家工作人员受贿罪证据指引参考 非国家工作人员受贿罪在客观方面表现为利用职务上的便利,索取他人财物或非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的行为。

非国家工作人员受贿罪证据指引参考

非国家工作人员受贿罪在客观方面表现为利用职务上的便利,索取他人财物或非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的行为。
非国家工作人员受贿罪证据指引参考

1、利用职务上的便利是非国家工作人员受贿罪在客观方面的重要因素,是指公司、企业以及事业单位、其他组织,后者如教育、科研、医疗、体育、出版等单位的工作人员利用本人组织、领导、监督、管理等职权以及利用与上述职权有关的便利条件。

2、索取他人财物是指利用组织、领导、监督、管理等职务上的便利,主动向有求于行为人职务行为的请托人索要财物。

3、非法收受他人财物是指利用组织、领导、监督、管理等职务上的便利,为请托人办事,接受请托人主动送给的财物。为他人谋取利益是指行为人索要或收受他人财物,利用职务之便为他人或允诺为他人实现某种利益。该利益是合法还是非法,该利益是否已谋取到,均不影响本罪的成立。在承办非国家工作人员受贿罪案件时,除了解上述犯罪客观行为外,还应当注意审查和收集以下相关证据。

(一)犯罪嫌疑人的供述和辩解

1.犯罪嫌疑人基本情况。

2.犯罪客观方面。包括:

(1)犯罪嫌疑人在其所在单位的职务范围、职责内容及与该职务、职责有关的制度。

(2)收受贿赂的时间、地点、次数、在场人,是事前收受还是事后收受。

(3)受贿贿赂时与行贿人交谈或沟通的具体内容,行贿人提出或暗示过的要求,犯罪嫌疑人对所提要求的表示。

(4)通过家人或他人收受贿赂的,家属或他人告诉犯罪嫌疑人收受贿赂的时间、地点及告诉的具体内容。

(5)受贿的手段(索贿;被动接受财物)、方式(一般意义的贿赂;“借用”、“租用”;以回扣、手续费等名义的变相贿赂)、途径(自己收受;通过家人或指定的人收受)。

(6)收受贿赂的种类(财物:货币、金银首饰、名贵字画、房屋、汽车、家用电器等;财产性利益:有价证券、存折、票据、股份、股票等)、数量、特征、包装、价值。

(7)收受的贿赂系货币的,是现金收受还是通过转账(具体账号)收受。

(8)行贿人请托事项的具体内容(推销产品;购买物资;联系业务;其他)、性质(正当利益;不正当利益)。

(9)犯罪嫌疑人利用手中的职务便利帮助行贿人实现请托事项的具体手段(特别是如何利用主管、管理、经手的职务便利)、经过、结果。

(10)收受贿赂的用途、去向。

3.犯罪主观方面。包括:

(1)犯罪时的主观状态(索贿型受贿:利用职务便利索取贿赂的故意;收受型受贿:利用职务便利为他人谋取利益的故意,即权钱交易的故意)。

(2)犯罪原因、动机(债务缠身、追逐享乐等)。

4.共同犯罪情况。包括:

犯意的提起、策划、联络、分工、实施等情况。

5.影响定罪量刑的情况。包括:

犯罪嫌疑人对有罪无罪,法定、酌定加重、从重、减轻、从轻情节的供述与辩解。

(二)非国家工作人员受贿罪案件证人证言

1.行贿人证言。包括:

(1)行贿人的自然情况,与犯罪嫌疑人的个人关系、行贿过程中与犯罪嫌疑人的工作关系或业务关系。

(2)行贿的时间、地点、次数、每次的数额、在场人、具体经过,及行贿人与接收贿赂的人交流或沟通的内容。

(3)行贿的原因、目的,行贿人有请托事项的,该请托事项的具体内容(推销产品;购买物资;联系业务;其他)、性质(正当利益;不正当利益)。

(4)行贿的手段(主动行贿;被索贿)、方式(一般意义的贿赂;“借用”、“租用”;以回扣、手续费等名义的变相贿赂)

(5)贿赂的种类(财物:货币、金银首饰、名贵字画、房屋、汽车、家用电器等;财产性利益:有价证券、存折、票据、股份、股票等)、数量、特征、包装、价值。

(5)接收贿赂的对象(犯罪嫌疑人本人;犯罪嫌疑人亲属;犯罪嫌疑人指定的人)

(6)以货币行贿的,是现金行贿还是通过转账(具体账号)行贿。

(7)行贿行为是否有其他知情人,知情人的情况及知情的原因和经过。

(8)通过行贿谋取利益的情况。

2.知情人证言。包括:

(1)知情人与行、受贿人的关系。

(2)对受贿人职权范围、行贿人职业和受贿人职权关系的知晓情况。

(3)收受的时间、地点、具体经过,及行贿人与接收贿赂的人交通或沟通的内容。

(4)犯罪嫌疑人具体为行贿人谋取利益的经过和内容.

(5)犯罪嫌疑人处置贿赂的情况。

(6)共同犯罪的,犯意的提起、策划、联络、分工、实施、分赃等情况。

(三)物证

1.涉案财物或财产性利益、包装及照片。包括:

(1)货币、金银首饰、名贵字画、房屋、汽车、家用电器等。

(2)有价证券、存折、票据、股份、股票等。

2.犯罪嫌疑人用受贿的货币购买的物品及照片。

(四)书证

1.有关犯罪嫌疑人职责范围书证。包括:任职文件、任职委托书等。

2.证明犯罪嫌疑人利用职务便利,为行贿人谋取利益书证。包括:

(1)有关文件、记录、批示。

(2)有关经济活动、金融活动的合同、协议、资金往来票据和财务凭证等。

3.其他书证。包括:

(1)犯罪嫌疑人或行贿人收受贿赂或行贿的书信、日记。

(2)证明犯罪嫌疑人与行贿人经济往来、受贿数额的合同、单据、账簿、发票等。

(3)犯罪嫌疑人银行账户的资金进出记录。

(4)行贿人为单位的,行贿人的工商注册资料,经营内容、围的文件,及相关财务资料。

(五)鉴定意见

1.犯罪嫌疑人、行贿人签字笔迹、印签的文检鉴定。

2.因受贿而导致国家、集体利益受到重大损失的司法会计、工程质量鉴定。

3.涉案财物的估价鉴定。

(六)辨认笔录

犯罪嫌疑人、行贿人、知情人对行贿现场、贿赂的财物等的认。

(七)视听资料、电子数据

1.视听资料。包括:

(1)现场监控视听资料(记载犯罪嫌疑人进入行贿现场的监控录像资料)。

(2)相关人员通过录音录像设备拍摄的视听资料(犯罪嫌疑人、知情人用手机、相机等设备拍摄的反映案件情况的资料)。

(3)审讯过程的视听资料(对犯罪嫌疑人供述经过的录音、录像资料等)。

2.电子数据。包括:

行贿人通过网络、手机等与犯罪嫌疑人或亲属或其指定的人系、沟通等形成电子数据材料。

(八)非国家工作人员受贿罪案件其他证据材料

1.自然人犯罪嫌疑人身份证据材料。

2.自然人犯罪嫌疑人前科证据材料。

3.犯罪嫌疑人自书、投案、自首、立功等证据材料。

4.报案材料、公安机关出警经过、犯罪嫌疑人归案材料等。

以上是北京龙8国际-APP下载辩护律师网根据网络资料整理的非国家工作人员受贿罪证据指引参考,供大家参考交流和学习。

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日期:2021-09-02 | 所属分类:龙8国际-APP下载辩护             TAG标签:    

赵正彬律师 北京浩伟律师事务所 主任

北京市浩伟律师事务所创始人、主任、高级合伙人。中国人民大学 民商法研究生。第九届北京市律师协会专业委员会刑法专业委员会委员。第十届龙8国际-APP下载预防与刑事辩护委员会秘书长。中国法学会会员, 赵正彬律师自1996年始从事专职律师至今。自执业以来,本着“受人之托,忠人之事”的执业信念,以“至诚至真,精益求精”敬业精神,精心服务于每一位委托人。

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