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认定集资诈骗罪案件的证据链条清单列表

2021-08-20 23:56:41分类:经济金融犯罪 阅读:1841
文章导读:认定集资诈骗罪案件的证据链条清单列表 集资诈骗罪集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人的资金的行为。

认定集资诈骗罪案件的证据链条清单列表

集资诈骗罪集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人的资金的行为。在实践中,犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理,钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。
集资诈骗罪

1、证据的综合分析判断

1、在确认单一证据合法、真实有效的基础上,应当注意审查证据之间能否印证,关联证据之间是否符合逻辑,犯罪嫌疑人供述与辩解能否合理排除等进行内容。认定每个犯罪事实要素均应有两个以上的证据形成具体、准确的印证关系。

2、关联证据之间的逻辑分析主要包括:

(1)犯罪嫌疑人供述的所吸收资金的金额、去向、损失情况,被害人证实的投资金额、回报获取、本金损失,与司法鉴定意见是否吻合,不一致的应当作出说明;(2)司法鉴定意见中的集资总金额、去向金额、损失金额是否存在总分对应关系,如有矛盾的应当作出说明。

2、证据链条的构建与证据清单

该罪的证据链条可分为六环:案件线索来源;锁定嫌疑人及到案经过;查证犯罪事实;证据充分性及排他性说明;罪前罪后表现及其他量刑情节;涉嫌罪名。

非法集资罪证据清单

证据链条

查证事项

基本证据

辅助证据

指引提示

被害人、出资人报案

报案人基本情况参与集资情况

受案登记表


(1)对于参与非法集资活动的报案人,产生本金损失的是被害人,本金已足额归还的是出资人。(2)制作《非法集资类案件被害人、出资人信息统计表》

户籍证明

接受刑事案件登记表

立案决定书

询问笔录

汇款凭证

宣传资料

行政违法性初步筛查

违法性初判

监管部门书面意见


(1)注重相关金融监管行政法规的检索;(2)注重涉案单位、个人金融业务资质材料的调取

行政处罚材料

工作情况

查证犯罪事实

作案时间

讯问笔录


1、在共同犯罪中应查清各名嫌疑人参与犯罪的时间节点;2、对于以单位形式开展的非法集资要查清涉案单位的成立时间和非法集资活动的实施时间,查清直接责任人员的参与时间。

询问笔录

工商资料

经营场所租赁合同

作案地点

讯问笔录


对于以单位名义开展的非法集资应查明单位的注册地、经营地和签约地,对于三者不一致的,注意查证作案地址,并附现场门牌号照片。

现场勘验、检查、辨认笔录

房屋租赁合同

作案人员

讯问笔录


1、本节内容主要采取形式判断与实质判断相结合的方式认定单位犯罪中具体犯罪人员的地位、分工、实际作用。为“锁定嫌疑人”环节中评价具体人员的法律地位和作用提供事实基础,具体操作时先形式判断作案人员在单位犯罪中的实际作用(包括参与时间、薪酬发放及违法所得、涉及集资金额等方面),然后通过查明嫌疑人层级、职责、实际作用,实质判断其在单位犯罪中的实际作用。根据查证的结果制作《非法集资案件类犯罪嫌疑人信息统计表》。2、侦查机关对于已查清的涉案单位的组织架构以及相关涉案人员的地位、分工,应当制作《涉嫌非法集资类案件犯罪单位的组织架构图及犯罪嫌疑人层级职务定位表》予以展示。3、注意侦查程序的合法合规性:保证电脑、U盘、手机登存储介质扣押、送检、出示的同一性,提取电子数据时应附提取过程的说明并由见证人签字,以证明来源的合法性;查封、冻结、扣押书面材料、电脑、U盘、手机等物品时,要制作笔录和清单,并由涉案相关嫌疑人签字确认,嫌疑人拒绝签字的要注明理由。

询问笔录

劳动合同

营业执照

公司章程

户籍资料

辨认笔录

作案手段及经过

讯问笔录


1、非法集资犯罪的行为方式包括宣传方式和实施方式,应特别注意收集行为方式中涉及到保本付息承诺及实施的内容。2、行为对象中选取代表性被害人制作笔录时,可以根据以下五个维度挑选:凭证完备、参与流程完整、区域全覆盖、项目全覆盖、集资金额排序居前。3、审计鉴定过程中,要兼顾横向和纵向涵盖面。横向全面鉴定集资资金流入、去向的总线,纵向从案件特点出发,审计具体出资人出资金额、本金收回、回报支付、损失情况以及涉案单位内部各层级人员各自涉及的非法集资金额。4、非法集资的行为对象中,嫌疑人的近亲属应当要剔除出犯罪对象,涉案单位员工或嫌疑人的亲友是否剔除应视案情而定。

询问笔录

扣押清单

搜查笔录

随案移送清单

调取证据清单

宣传资料

银行冻结回执

银行解除冻结回执

汇款凭证

司法会计鉴定意见书

作案动机及目的

讯问笔录


1、鉴定意见需对资金的流向进行详细审计,并制作涉及全部人员、各个人员或全公司、分公司的总表及分表,并特别注意对支付回报应做总和分的单独统计。2、在审计时应重点围绕财务状况、年度报表等材料,尽可能穷尽资金流向的最终去向,并制作《非法集资类案件涉案资金的流向用途情况表》。3、资金去向包括以下九个部分:生产经营、放贷及投资、偿还债务、个人消费、办公支出、支付回报、佣金支出及薪酬发放、违法活动、其他。4、投资项目的经营状况包括相关经营资质、投资项目有无实际运营、项目盈亏情况等三方面的内容。

银行交易明细

房产、车辆、存款、股票、期货等信息

询问笔录

鉴定意见

工商资料

现场勘验、检查、辨认笔录

相关协议书合同

涉案资金的损失情况

讯问笔录


查明当前资产状况并及时查扣,制作《非法集资类案件扣押、冻结、查封财物情况表》,查清非法集资资金的还本付息情况、出资人本金损失情况。

询问笔录

扣押清单

鉴定意见

协助查询财产通知书

协助冻结财产通知书

扣押决定书

查封决定书

薪资材料

锁定嫌疑人及到案经过

案发时间及到案经过

讯问笔录


1、对于基层业务员的打击范围需要重点掌握,一般只针对起骨干作用的,主观故意明显的业务员,对在逃人员的信息业要一并收集提供、有犯罪嫌疑的单位,要确定诉讼代表人。2、单位犯罪中直接责任人员的判断依据:虽不具有管理职责,但直接实施具体犯罪行为;主观上有行为的违法性认识;在单位或部门的犯罪中起骨干或积极作用。

询问笔录

情况说明

案发经过

工作情况

抓获经过

证据充实性及排他性分析

证据充实性及排他性分析




罪前罪后表现及其他量刑情节

罪前量刑考虑情节

刑事判决书


对于犯罪嫌疑人有前科,应调取刑事判决书及释放证明;对于适用缓刑的,除了调取刑事判决书外,还要调取缓刑执行通知书,以便判断是否在缓刑考验期内犯罪,对于检举立功的查实材料至少应当包含立案决定书或者采取强制措施材料。

减刑、假释裁定书

行政处罚决定书

释放证明书

缓刑执行通知书

工作情况

罪后量刑考虑情节

发还清单


立案决定书

立功证明材料

查证材料(有罪供述、强制措施材料)

退赔凭证

工作情况

涉嫌罪名

涉嫌罪名



集资诈骗罪

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日期:2021-08-20 | 所属分类:经济金融犯罪             TAG标签: 罪名解析   龙8国际-APP下载   

赵正彬律师 北京浩伟律师事务所 主任

北京市浩伟律师事务所创始人、主任、高级合伙人。中国人民大学 民商法研究生。第九届北京市律师协会专业委员会刑法专业委员会委员。第十届龙8国际-APP下载预防与刑事辩护委员会秘书长。中国法学会会员, 赵正彬律师自1996年始从事专职律师至今。自执业以来,本着“受人之托,忠人之事”的执业信念,以“至诚至真,精益求精”敬业精神,精心服务于每一位委托人。

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